Titelaufnahme

Titel
Dark figure study on the prevalence of money laundering in Germany and the risks of money laundering in individual economic sectors : summary / Prof. Dr. Kai Bussmann (Martin-Luther-University Halle-Wittenberg)
VerfasserBussmann, Kai-Detlef
KörperschaftMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Erschienen[Halle (Saale)] : Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, August 2015
Umfang1 Online-Ressource (circa 25 Seiten, 0,45 MB)
Anmerkung
Text deutsch und englisch
SpracheEnglisch ; Deutsch
URNurn:nbn:de:gbv:3:2-134139 
Zugriffsbeschränkung
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Dark figure study on the prevalence of money laundering in Germany and the risks of money laundering in individual economic sectors [0.45 mb]
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Klassifikation
Keywords
Im Auftrag des Bundesministerium der Finanzen wurden 2014 der Umfang der Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor in Deutschland und die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren untersucht. Dazu wurden zum einen 73 Interviews mit Experten aus Wissenschaft Polizei und Justiz sowie Vertretern von Berufs- und Wirtschaftsverbänden und zum anderen eine repräsentative Befragung von 1.002 Verpflichteten primär aus dem Nicht-Finanzsektor durchgeführt. Einbezogen wurden rechtsberatende und vermögensverwaltende Berufe Versicherungsvermittler/-makler Immobilienmakler und Güterhändler. Die Gruppe der Güterhändler umfasste Kraftfahrzeughändler Händler mit Gold/Silber Perlen/Schmuck Händler mit Kunst Antiquitäten sowie Boots- und Yachthändler.